La Policía Nacionalha detenido hoy en Valencia al máximo responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares en 110 países. El ya denominado por la Policía como «mini-Madoff» español convirtió, lo que en teoría debía ser una plataforma destinada a la inversión en el mercado de divisas, en un sistema defraudatorio que se dedicaba a captar fondos de forma masiva para posteriormente blanquearlos mediante operaciones inmobiliarias y no retornarlos a los inversores.
Los investigadores estiman que hay más de 100.00 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colomiba, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia, Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.
En concreto, la plataforma ofrecía a los socios rentabilidades de entre un 10 y un 20% aunque, no en vano, la mayor parte de los fondos captados no regresaban a los inversores y eran empleados para realizar operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.
La investigación ha llevado a la detención de tres personas, entre las que se encuentra el principal responsable de la trama en nuestro país, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Además, otras siete personas han sido imputadas por estos hechos. También se han bloqueado saldos en doce entidades financieras y se ha realizado la prohibición de disponer sobre más de veinte inmuebles situados en distintos puntos del territorio nacional y valorados en catorce millones de euros.
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